大学紹介
University Introduction
役員会(平成25年度)
第116回（平成26年3月25日開催）
議題
- 平成26年度計画（案）について
議長から、平成26年度年度計画（案）について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成26年度事業計画（案）について
議長から、平成26年度事業計画（案）及び予算（案）について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成26年度資金管理計画（案）について
会計課長から、平成26年度資金管理計画（案）について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 規則の改正等について
1）総合企画会議・企画室にかかる規則の制定等
総務課長から、下記規則の制定等について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
①組織規則
②総合企画会議規則
③教育企画室規則
④情報・広報企画室規則
⑤総務企画室規則
⑥研究推進企画室
⑦経営企画室規則
⑧調査・労務企画室規則
⑨医学部附属病院規則
2)給与・退職金にかかる規程の改正
人事課長から、下記規則等の改正について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
①役員給与規程
②職員給与規程
③職員退職手当規程
3)諸料金規程の改正
会計課長から、法の一部改正及び医科診療報酬の改正に伴う諸料金規程の改正について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
4)医学部附属病院諸料金規程の改正
医事課長から、法の一部改正及び新規料金設定に伴う医学部附属病院諸料金規程の改正について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
5)被服等供用規程の改正
病院経営支援課長から、女子看護衣の供用等に伴う被服等供用規程の改正について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - ミッションの再定義（保健系分野）について
議長から、文部科学省から依頼のあった個表案の確認について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
第115回（平成26年3月13日開催）
議題
- 大学院生による個人情報漏えい事案に対する学内対応について
議長から、大学院生による個人情報漏えいについて配布資料に基づき説明があり、今後の学内外への対応について確認し、全会一致で承認した。
第114回（平成26年2月24日開催）
議題
- 平成26年度国立大学法人総合損害保険について
総務課長から、平成26年度に加入の法人損害保険について配布資料に基づき説明があり、全会一致で承認した。 - 寄附講座の更新について
議長から、児童青年期精神医学、臨床医学教育学、地域周産期医療学の３つの寄附講座の更新について配布資料に基づき説明があり、全会一致で承認した。 - 第40回経営協議会について
議長から、３月25日に開催される第40回経営協議会について配布資料に基づき説明があった。また、平成26年度経営協議会開催日程について当初日程（案）としていた開催日に不都合があり、予備日を開催日に充てたと説明があり、全会一致で承認した。 - 規則の改正等について
総務課長から、下記規程の改正について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
①会計規則の改正
②政府調達事務規程の改正
報告事項
- 次期経営協議会委員について
議長から、平成26年度経営協議会外部委員について配布資料に基づき報告があった。
第113回（平成26年1月28日開催）
議題
- 規則等の改正について
総務課長から、下記規程の改正について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
①医学部附属病院規則の改正
②医学部附属病院女性医師支援センター規程の制定
③医学部附属病院女性医師支援センター運営委員会内規の制定 - 浜松医科大学ロゴマークの最終審査について
総務課長から、今年度募集した本学ロゴマークについて配布資料に基づき説明があり、審議の結果、第２次審査で得票数が最も多かったロゴマークを最優秀賞とすることとし、全会一致で承認した。 - 中期目標・中期計画の変更について
議長から、中期目標・中期計画の変更について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、平成25年度中の変更をしないこととし、全会一致で承認した。
報告事項
- 平成26年度運営費交付金の内示について
議長から、平成25年度補正予算及び平成26年度運営費交付金の内示について報告があった。 - 次期役員候補者について
議長から、次期役員候補者について配布資料に基づき報告があった。 - 次期の経営協議会委員について
議長から、次期経営協議会委員について、現在の外部委員に継続の依頼をし、承諾いただいたと報告があった。
第112回（平成25年12月16日開催）
議題
- 規則等の改正について
総務課長から、下記規程の改正について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
①職員人事規程の改正
②一般職員任期規程の改正
③奨学寄附金受入・経理事務取扱規程の改正 - 第39回経営協議会について
議長から、平成26年１月28日開催予定の経営協議会の議事内容について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、議事を追加することとし、全会一致で承認した。 - 役員会開催日程について
議長から、平成26年度役員会開催日程について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
報告事項
- 平成24年度決算報告説明会について
山崎監事から、１２月１２日に開催された「平成24年度決算検査報告説明会」について報告があった。
第111回（平成25年11月26日開催）
議題
- 平成２５年度補正予算（案）について
議長から、平成２５年度補正予算について、下記配布資料（①～③）に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
①補正予算編成について
②業務達成基準の適用について
③目的積立金使途計画の変更について - 規則等の改正について
医事課長から、医学部附属病院諸料金規程の改正について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 自費診療に係る消費税の返還について
議長から、産科及び小児科自費受診患者への消費税の返還及び返還スケジュール等について、下記配布資料（①、②）に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
①産科及び小児科自費受診患者に係る消費税の返還について
②資金管理計画の変更について - ５５歳以上の昇給停止について
人事課長から５５歳以上の職員の昇給停止について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
報告事項
- 平成24事業年度に係る業務の実績に関する評価結果
議長から、国立大学法人評価委員会より通知のあった平成24事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。
第110回（平成25年10月28日開催）
議題
- 寄附講座の設置について
議長から、静岡県の寄附により設置する「地域家庭医療学講座」について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 規則等の改正について
医事課長から、医学部附属病院諸料金規程の改正について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 第38回経営協議会について
議長から、平成25年11月26日開催予定の経営協議会の議事内容について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
報告事項
- 財務諸表の承認について
会計課長から、平成24年度財務諸表の承認について、配布資料に基づき報告があった。
第109回（平成25年9月24日開催）
議題
- 規則等の改正について
総務課長から、規則等の改正について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、病院諸料金規程別表第1の紙オムツ設定料金については保留とし、次回、再度審議することとした。事務局組織規程、事務分掌規程及び職員宿舎規程の改正については、全会一致で承認した。
報告事項
- ミッションの再定義について（保健分野）
小出理事から、「国立大学のミッション再定義」（保健分野）について、配布資料に基づき説明があり、関係資料等を作成のうえ、30日に実施される意見交換会に出席するとの報告があった。 - 医学部附属病院外来棟５階利用計画案について
施設課長から、附属病院外来棟５階利用計画について、配布資料に基づき説明があり、今年度整備する各診療科教員室等の確保の他、26年度以降順次整備していくとの報告があった。 - 大学機関別認証評価について
鈴木理事から、大学機関別認証評価の申請について９月２日付けで申請し、４日に受領、申請受理に関する大学評価・学位授与機構からの正式な通知は10月中旬頃に届く予定であるとの報告があった。その他
- シンボルツリーについて
議長から、病院玄関前ロータリーに植樹するシンボルツリーのうち1本について、土壌の改良工事等を行った後、しだれ桜を植樹することとしたとの報告があった。
第108回（平成25年7月22日開催） †
議題
- 寄附講座（応用光医学研究部門 医学分光応用寄附研究室）の更新について
議長から、寄附講座（応用光医学研究部門 医学分光応用寄附研究室）について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
報告事項
- 臨床講義棟の改修について
施設課長から、臨床講義棟の改修工事について、配布資料に基づき大講義室、小講義室等改修工事の説明があり、保健管理センターは当初の予定を変更し、半田山会館集会室で仮設運用するとの報告があった - 平成24年度評価に関する質問事項に対する回答について
鈴木理事から、平成24年度評価に関する質問事項に対する回答について、配布資料に基づき、文部科学省に回答したとの報告があった。
第107回（平成25年6月25日開催）
議題
- 平成24事業年度に係る業務実績に関する報告書（案）について
議長から、平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成24年度決算（案）について
会計課長から、平成24年度決算（案）について、配布資料に基づき説明があった。続いて、山﨑監事から配布資料に基づき監査報告があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成26年度概算要求（案）について
議長から、平成26年度概算要求（案）について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 職員退職手当規程の改正について
人事課長から、職員退職手当規程の改正について、国家公務員退職手当施行令の一部改正に伴い国家公務員に準じた形で改正を行うと説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - ミッションの再定義について
議長から、文部科学省から依頼のあった個表案の確認について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 佐々木法律事務所から学長宛ての「ご連絡」回答案について
施設課長から、本学宿舎に隣接する土地所有者からの土地売却等に係る協議について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、土地所有者との協議には応じないことを全会一致で承認した。
報告事項
- 未来医療研究人材養成拠点形成事業について
議長から、未来医療研究人材拠点形成事業について、家庭医療学講座を設置し、菊川市、森町の家庭医療センターと連携して家庭医養成事業を行うとの報告があった。 - ロードマップについて
議長から第２期中期目標期間を中心としたロードマップ（大学運営、教育等）について報告があった。 - 国立大学法人における会計監査人の選任について
議長から、会計監査人候補者として「有限責任あずさ監査法人」を文部科学大臣あて提出していたが、平成25年５月29日付で同法人を選任したとの通知を受理したとの報告があった。
第106回（平成25年5月20日開催）
議題
- 規則等の改正について
総務課長から、以下の規則等の改正について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
①事務局組織規程
②事務分掌規程
③金庫管守規程 - 感謝状の贈呈について
議長から、配布資料の推薦書により推薦のあった病院ボランティア３名と静岡県社会保険労務士会に対して、感謝状授与規程に基づき感謝状を授与したい旨の説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成24年度決算書類の会計監査人への提出について
会計課長から、財務諸表等の監査対象書類（案）について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認し、会計監査人に提出することとした。 - 平成26年度概算要求事項（案）について
施設課長から、平成２６年度概算要求事項（案）の概要について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 第３７回経営協議会について
議長から、平成25年6月25日開催予定の経営協議会の会議内容について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
報告事項
- 平成25年度会計監査人候補者の選定結果について
監査室長から会計監査人候補者については平成23年度から平成25年度までの3年間の候補者として「あずさ監査法人」を選定したところであるが、改めて年度更新時に監査業務の評価を行うこととなっており、同法人の監査実績及び監査概要報告書とを評価した結果、引き続き平成25年度会計監査人候補者として文部科学省に提出したと報告があった。
第105回（平成25年5月7日開催）
議題
- 職員の懲戒処分について
議長から、４月２２日開催の第１０４回役員会において審議、承認した加害者（診療助教）に対する審査事由説明書については、同日付けで交付し１４日間の陳述の機会を与えた結果、陳述の申出がなかった旨の報告があった。このことを踏まえ、人事課長から審査決定書（案）及び懲戒処分書（案）の内容について、資料に基づき説明があり、投票の結果、職員就業規則第４９条第１項第２号及び職員懲戒規程第３条第１項、第３項により懲戒処分が決定し、本日、加害者に対して交付することとした。
なお、本事案の公表については、被害者である学生の意向を尊重し、かつ関係者のプライバシー等の権利利益を守るため、差し控えることとした。（投票結果は投票数4、うち有効票4、議長に委任状の提出1) - 国立大学法人浜松医科大学における懲戒処分の公表基準（案）について
人事課長から、配布資料に基づき「国立大学法人浜松医科大学における懲戒処分の公表基準（案）」について説明があり、審議の結果全会一致で承認した。なお、今後懲戒事案が発生した場合には、本公表基準に基づき実施することを確認した。
第104回（平成25年4月22日開催）†
議題
- 職員の懲戒処分について
議長から審議に先立ち、ハラスメント防止等対策委員会委員長から提出された意見書の内容について、同委員長である鈴木理事から報告願いたい旨の発言があり、同理事から資料に基づき本事案の経緯、ハラスメント行為があったこと並びに加害者（診療助教）及び被害者（医学科５年生）に対する措置等について説明があった。
これを受け、議長から本事案については職員就業規則に定めた懲戒の事由に該当することから職員懲戒規程に基づき、懲戒処分について審議願いたい旨の発言があり、審議、投票の結果、原案のとおり診療助教に対して、「平均賃金の１日分の２分の１を減給する」こと及び「審査事由説明書」について承認した。
報告事項
- 大学名等の英文表記について
議長から大学名および病院名の英文表記について配布資料に基づき説明があり、大学名は現行どおり、病院名はHamamatsu University Hospital とし、変更は４月１日からとすると報告があった。