大学紹介
University Introduction
役員会(平成24年度)
第103回（平成25年3月22日開催）
議題
- 平成２５年度計画（案）について
議長から、平成２５年度計画（案）について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成２５年度事業計画（案）及び予算（案）について
議長から、平成２５年度事業計画（案）及び予算（案）について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 目的積立金使途計画の変更について
会計課長から、平成24年6月22日の経営協議会・役員会で承認済の目的積立金使途計画について変更案の説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成２５年度資金管理計画（案）について
会計課長から、平成２５年度資金管理計画（案）について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 就業規則等の改正について
人事課長から、以下の規則等の改正について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
①職員就業規則
②職員の育児休業に関する規程
③職員の勤務時間、休暇等に関する規程
④教員任期規程
⑤教員任期更新規程
⑥特任教員就業規則 - 規則の改正等について
総務課長から、以下の規則等の改正について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
①法人文書管理規則
②出納事務取扱規程
③学則
④授業料免除及び徴収猶予等取扱規程
⑤研究生規程
⑥科目等履修生規程
⑦聴講生規程
⑧諸料金規程
⑨医学部附属病院規則
⑩医学部附属病院諸料金規程
第102回（平成25年2月18日開催） †
議題
- 平成２５年度国立大学法人総合損害保険について
総務課長から、平成２５年度に加入する総合損害保険について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 寄附講座（地域医療学）の更新について
議長から、地域医療学講座の更新について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 第３６回経営協議会について
議長から、平成２５年３月２２日（金）開催の経営協議会について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
報告事項
- 附属病院における実習中の事故について
- 病院再整備完成記念式典について
- 開学４０周年記念式典について
第101回（平成25年1月25日開催） †
議題
- 規則の改正等について
①総務課課長補佐から、国家公務員退職手当法の一部が改正されたことによる役員退職手当規程の改正について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
②総務課課長補佐から、国家公務員退職手当法の一部が改正されたことによる職員退職手当規程の改正について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
③総務課課長補佐から、病院諸料金規程の改正について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 授業料等の口座振替導入について
会計課長から、授業料等の口座振替導入について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
第100回（平成24年12月17日開催）†
議題
- カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーの策定について
小出理事から、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーの策定について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 第３５回経営協議会について
議長から、第３５回経営協議会について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 役員会開催日程（案）について
議長から、役員会開催日程について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
その他
- 大学名の英文表記について
- 平成２３年度決算検査報告説明会について
第99回（平成24年11月16日開催）
議題
- 平成２４年度補正予算（案）について
議長から、平成２４年度補正予算について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成２４年度資金管理計画の変更（案）について
会計課長から、平成２４年度資金管理計画の変更について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成２４年度人事院勧告への対応について
人事課長から、人事院勧告への対応について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。国会で法案が可決された場合に適用される。 - 国家公務員退職手当法改正への対応について
人事課長から、退職手当の引き下げについて配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 医療事故の示談について
瀧川理事から、通院中の患者の示談について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、示談書の取り交わし等について全会一致で承認した。また、訴訟事件等の現状について配付資料に基づき報告があった。
第98回（平成24年10月22日開催）
議題
- 滋賀医科大学との教育研究等の連携・協力に関する包括協定書について
議長から、教育・研究等の機能強化及び事業の発展のため、滋賀医科大学と包括協定を締結することについて（素案）に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - ミッションの再定義について
議長から、ミッションの再定義に係る資料・データの提出内容について、資料に基づき説明があり、学長一任のもとで期限までに取りまとめ、提出することを全会一致で承認した。 - 規則の改正等について
①開学40周年記念事業実行委員会規程の制定（案）
総務課長から、平成26年6月に開学40周年を迎えるにあたり、開学40周年記念事業実行委員会規程の制定について配布資料に基づいて説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
②病院規則の改正（案）
総務課長から、中央診療施設の副部長等に充てる職名の範囲を広めるための病院規則の改正について配布資料に基づいて説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
③病院諸料金規程の改正（案）
総務課長から、先進医療が東海北陸厚生局に受理されたことに伴う病院諸料金規程の改正について配布資料に基づいて説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 三ケ日艇庫敷地の係争に関する対応について
施設課長から三ケ日艇庫敷地の係争に関する対応について、資料に基づき説明があり、審議の結果、隣地土地所有者との調停を開始することについて、全会一致で承認した。 - 第34回経営協議会について
議長から、11月16日に開催される第34回経営協議会について、資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。なお、山崎監事から意見のあった「滋賀医科大学との教育研究等の連携・協力に関する包括協定書」についても審議の結果、審議事項とすることで全会一致で承認した。
第97回（平成24年9月24日開催）
議題
- 規則の改正等について
総務課長から、はじめに８月の事務職員の人事異動に関連した組織の改編について参考資料に基づき説明があり、引き続き広報室の新設及び医事課専門職員の配置に伴う次の①～④の規則等について配布資料に基づいて説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
①組織規則の改正（案）
②広報室規程（案）の制定
③事務局組織規程の改正（案）
④事務分掌規程の改正（案）
⑤諸料金規程の改正（案）
総務課長から、附属病院における検体検査受託規程の制定に伴う受託遺伝子検査料の料金設定について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
⑥病院規則の改正（案）
総務課長から、本学の助教（病院講師の称号を付与されている者）で病院長が特に必要と認めた場合は診療科長に充てることができることとする附属病院規則の改正について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果全会一致で承認した。
⑦病院諸料金規程の改正（案）
総務課長から、先進医療及び組織適合検査の新設に伴う附属病院料金規程の改正について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果全会一致で承認した。
第96回（平成24年7月23日開催）
議題
- 規則の改正等について
①学則の改正（案）
総務課長から、情報基盤センターの新設及び大学院入学資格の変更に伴う学則の改正について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
②情報基盤センター規程（案）の制定
総務課長から、情報基盤センターの新設に伴う情報基盤センター規程の制定について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
③個人情報開示等取扱規程の改正（案）
総務課長から、総務省の「行政機関個人情報保護法開示請求等の事務処理の手引」の改訂に伴う個人情報開示等取扱規程の改正について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
④検体検査受託規程（案）の制定
総務課長から、病院において受託する検体検査業務（遺伝子検査・病理学的検査）の実施に伴う検体検査受託規程の制定について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 後見人報酬の支払い合意書の作成について
議長から、後見人報酬の支払い合意書の作成にかかるこれまでの経緯等について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成23年度評価に関する質問事項に対する回答について
議長から、平成24年６月に提出した「平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書」について、文部科学省よりヒアリングに向けて事前確認があり、質問事項に対する回答について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
第95回（平成24年6月22日開催）
議題
- 規則の改正等について
①臨床研究管理センター規程の改正（案）
総務課長から、臨床研究管理センターのサテライトオフィス設置に伴う臨床研究管理センター規程の改正について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
②不動産管理規程の改正（案）
総務課長から、部屋の用途変更、講座等の名称変更及びシミュレーションセンターの設置に伴う不動産管理規程の改正について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
③契約事務規程の改正（案）
総務課長から、文部科学省発注工事請負等契約規則の一部改正に伴う契約事務規程の改正について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
④給与規程の改正（案）
総務課長から、時間外緊急診療等手当の支給要件の変更及び助産学専攻科分娩実習指導手当の新設に伴う職員給与規程の改正について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
⑤病院諸料金規程の改正（案）
総務課長から、子宮内避妊システム「ミレーナ」挿入料等の新設及び保険適用等による先進医療料の変更に伴う病院諸料金規程の改正について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
議長から、平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成23年度決算（案）について
会計課長から、平成23年度決算（案）について、配付資料に基づき説明があった。続いて、山﨑監事から配付資料に基づき監査報告があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成23年度決算繰越金及び平成22年度分目的積立金の使途計画（案）について
議長から、平成23年度決算繰越金及び平成22年度分目的積立金の使途計画（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成25年度概算要求（案）について
議長から、平成25年度概算要求（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 国家公務員の給与削減にかかる本学の対応について
議長から、国家公務員の給与削減にかかる本学の対応について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
報告事項
- 臨床研究管理センターサテライトオフィス開所式の概要について
第94回（平成24年5月28日開催）
議題
- 規則の改正等について
①学則の改正（案）
総務課長から、臨床腫瘍学講座の新設に伴う学則の改正について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
②事務局組織規程及び事務分掌規程の改正（案）
総務課長から、組織の改編に伴う事務局組織規程及び事務分掌規程の改正について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 感謝状の授与について
議長から、配付資料の推薦書により推薦のあった前国際交流後援会理事長と病院ボランティア３名に対して、感謝状授与規程に基づき感謝状を授与したい旨の説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成23年度決算書類の会計監査人への提出について
会計課長から、財務諸表等の監査対象書類（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認し、会計監査人に提出することとした。 - 平成25年度概算要求について
会計課長及び施設課課長補佐から、平成25年度概算要求事項（案）の概要について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 第33回経営協議会について
議長から、平成24年６月22日開催予定の経営協議会の会議内容について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
報告事項
- 平成24年度会計監査人候補者の選定結果について
- 平成23年度監事監査報告及び平成24年度幹事監査実施計画について
第93回（平成24年4月23日開催）
議題
- 寄附講座の設置について
議長から、磐田市・菊川市・森町家庭医養成連絡協議会の寄附により設置する「産婦人科家庭医療学講座」について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 医療事故に関する示談について
事務局次長（病院担当）から、医療事故の概要と示談（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、交渉することを全会一致で承認した。
また、訴訟事件等の現状について配付資料に基づき報告があった。