平成24年度

第36回（平成25年3月22日開催）

審議事項

1. 平成25年度年度計画（案）について
   　議長から、平成25年度年度計画（案）について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
2. 平成25年度事業計画（案）及び予算（案）について
   　議長から、平成25年度事業計画（案）及び予算（案）について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
3. 目的積立金使途計画の変更について
   　会計課長から、目的積立金使途計画の変更について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
4. 平成25年度資金管理計画について
   　会計課長から、平成25年度資金管理計画について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
5. 就業規則等の改正について
   　人事課長から、就業規則等の改正について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
6. 諸料金規程の改正について
   　総務課長から、大学及び附属病院の諸料金規程の改正について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

報告事項

1. その他
   　議長から、平成24年度の国家試験合格状況及び平成25年度の入学状況について報告があった。

第35回（平成25年1月25日開催） †

審議事項

1. 授業料等の口座振替導入について
   　会計課長から、授業料等の口座振替導入について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
2. 病院諸料金規程の改正（案）について
   　総務課課長補佐から、１通の領収証明書に対する診療期間の範囲の明確化に伴う病院諸料金規程の改正（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
3. 仮設外来棟の撤去後の病院正面ロータリーの整備計画について
   　施設課長から、仮設外来棟の撤去後の病院正面ロータリーの整備計画について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案を基に検討していくこととした。

報告事項

1. 平成24年度補正予算の内示について
   　会計課長から、平成24年度補正予算の内示の概要について報告があった。
2. 大学改革実行プランに係る文科省との意見交換について
   　議長から、大学改革実行プランに係る文科省との意見交換について報告があった。
3. 本学の強み・特色・社会的な役割について（追加報告）
   　議長から、前回の経営協議会で報告した本学の強み・特色・社会的な役割以外で教育・研究・診療について大学独自に本学の強み・特色があると考えられる事項について報告があった。
4. 前回の経営協議会で頂いた質問について
   　議長から、外部委員より前回の経営協議会で頂いた質問に対する回答について報告があった。
5. 改正労働契約法について
   　人事課長から、改正労働契約法について報告があった。

その他

1. 平成25年度経営協議会日程（案）について
   　議長から、平成25年度経営協議会日程（案）について提示があった。

第34回（平成24年11月16日開催） †

審議事項

1. 平成24年度補正予算（案）について
   　議長から、平成24年度補正予算（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
2. 平成24年度資金管理計画の変更（案）について
   　会計課長から、平成24年度資金管理計画の変更（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
3. 平成24年人事院勧告への対応について
   　人事課長から、平成24年人事院勧告への対応について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
4. 国家公務員退職手当法改正への対応について
   　人事課長から、国家公務員退職手当法改正への対応について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
5. 規則等の改正（案）について
   　総務課長から、受託遺伝子検査料の新設に伴う諸料金規程の改正（案）及び先進医療の厚生労働省承認及び組織適合性検査料の新設に伴う病院諸料金規程の改正（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
6. 滋賀医科大学との教育研究等の連携・協力に関する包括協定について
   　議長から、滋賀医科大学との教育研究等の連携・協力に関する包括協定について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

報告事項

1. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について
   　鈴木（修）委員から、国立大学法人評価委員会より通知のあった平成23事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。
2. 平成23事業年度財務諸表の承認について
   　会計課長から、平成23事業年度財務諸表が文部科学大臣の承認が得られたとの報告があった。
3. ミッションの再定義について
   　議長から、ミッションの再定義に関する資料として文部科学省に提出した本学の強み・特色・社会的な役割について報告があった。
4. 前回の経営協議会で頂いた質問について
   　議長から、外部委員より前回の経営協議会で頂いた質問に対する回答について報告があった。

第33回（平成24年6月22日開催） †

審議事項

1. 平成23年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
   　議長から、平成23年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
2. 平成23年度決算（案）について
   　会計課長から、平成23年度決算（案）について、配付資料に基づき説明があった。続いて、山﨑監事から配付資料に基づき監査報告があり、審議の結果、原案どおり承認した。
3. 平成23年度決算繰越金及び平成22年度分目的積立金の使途計画（案）について
   　議長から、平成23年度決算繰越金及び平成22年度分目的積立金の使途計画（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
4. 平成25年度概算要求（案）について
   　議長から、平成25年度概算要求（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
5. 職員給与規程の改正（案）について
   　総務課長から、時間外緊急診療等手当の支給要件の変更及び助産学専攻科分娩実習指導手当の新設に伴う職員給与規程の改正（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
6. 病院諸料金規程の改正（案）について
   　総務課長から、子宮内避妊システム「ミレーナ」挿入料等の新設及び保険適用等による先進医療料の変更に伴う病院諸料金規程の改正について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
7. 国家公務員の給与削減にかかる本学の対応について
   　議長から、国家公務員の給与削減にかかる本学の対応について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
8. 学長選考会議の委員選出について
   　議長から、本協議会から学長選考会議委員（５人）を本学学長選考会議規則第２条第１項第１号の規定により選出したいと配付資料に基づき提案があり、審議の結果、次の５名を選出した。
   　　伊藤、上杉、猿田、鈴木（勝）、永井の各委員

報告事項

1. 前回の経営協議会で頂いた質問について
   　議長から、外部委員より前回の経営協議会で頂いた質問に対する回答について、配付資料に基づき報告があった。