役員会(令和2年度)

第191回（令和3年3月29日開催）

議題

1. 令和３年度年度計画（案）について
   令和３年度年度計画（案）について、資料に基づき審議され、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2. 令和３年度事業計画予算（案）について
   令和３年度事業計画予算（案）について、資料に基づき審議され、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　
3. 令和３年度資金運用計画（案）について
   令和３年度資金運用計画（案）について、資料に基づき審議され、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　
4. 六所神社との土地の交換等について
   六所神社との土地の交換等について、資料に基づき審議され、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　
5. クロス・アポイントメント制度の適用について
   クロス・アポイントメント制度の適用について、資料に基づき審議され、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6. 規則の改正等について
   下記規則の改正等について、資料に基づき審議され、審議の結果、全会一致で承認した。
   (1) 浜松医科大学医学部附属病院規則の改正
   (2) 国立大学法人浜松医科大学理事職務分担細則の改正
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

報告事項

1. 令和３年度概算要求の内示について
   

   令和３年度概算要求の内示について、資料に基づき報告があった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2. 内部統制に関する報告について
   

   内部統制に関する報告について、資料に基づき報告があった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第190回（令和3年2月22日開催）

議題

1. 寄附講座の設置・更新について
   北川副学長から、寄附講座の設置・更新について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2. 大学院医学系研究科看護学専攻博士後期課程の設置について
   山本理事から、大学院医学系研究科看護学専攻博士後期課程の設置について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3. 令和３年度国立大学法人総合損害保険について
   

   総務課長から、令和３年度国立大学法人総合損害保険の加入について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4. 第69回経営協議会について
   

   総務課長から、第69回経営協議会について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5. 規則の改正等について
   総務課長から、下記規則の改正等について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
   (1) 浜松医科大学学則の改正
   (2) 浜松医科大学組織規則の改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6. 令和３年度の新体制について
   議長から、令和3年度の新体制について配布資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　

第189回（令和3年1月27日開催）

議題

1. 令和3年度予算編成方針について
   田中理事から、令和3年度予算編成方針について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2. 国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等について
   渡邉理事から、国立大学法人ガバナンス・コードの適合状況等について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3. 規則の改正等について
   総務課長から、下記規則の改正等について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
   (1) 国立大学法人浜松医科大学パートタイマー職員就業規則の改正
   (2) 浜松医科大学学則の改正
   (3) 国立大学法人浜松医科大学病院運営企画室規則の改正
   (4) 浜松医科大学医学部附属病院規則の改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4. 静岡大学との法人統合及び大学再編について
   議長から、静岡大学との法人統合及び大学再編について、配付資料に基づき説明があり、法人統合及び大学再編の延期について審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 令和3年度役員会開催日程について
   総務課長から、令和3年度役員会開催日程について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

報告事項

1. 令和3年度概算要求及び令和2年度第3次補正予算の内示等について
   

   会計課長から、令和3年度概算要求及び令和2年度第3次補正予算の内示等について、配付資料に基づき報告があった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2. 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について
   

   渡邉理事から、令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について、配付資料に基づき報告があった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   
   

第188回（令和2年11月25日開催）

議題

1. 令和2年度補正予算（案）について
   田中理事から、令和2年度補正予算（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2. 令和元年度目的積立金（案）について
   田中理事から、令和元年度目的積立金（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3. 第68回経営協議会について
   総務課長から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　

報告事項

1. 令和元事業年度財務諸表の承認について
   会計課長から、令和元事業年度財務諸表の承認について、配付資料に基づき報告があった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第187回（令和2年10月26日開催）

議題

1. 第６７回経営協議会について
   第67回経営協議会について、資料に基づき審議され、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2. 規則の改正について
   下記規則の改正等について、資料に基づき審議され、全会一致で承認した。
   (1) 浜松医科大学大学院博士課程教授会規則の改正

第186回（令和2年9月28日開催）

議題

1. 規則の改正について
   下記規則の改正等について、資料に基づき審議され、全会一致で承認した。
   (1) 浜松医科大学研究推進企画室規則の改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第185回（令和2年6月23日開催）

議題

1. 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（案）について
   渡邉理事から、平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2. 中期目標の達成状況報告書（案）について
   渡邉理事から、中期目標の達成状況報告書（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3. 令和元年度決算（案）について
   田中理事から、令和元年度決算（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4. 令和3年度概算要求（案）について
   田中理事から、令和3年度概算要求（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 規則の改正等について
   総務課長から、下記規則の改正等について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
   (1)浜松医科大学学則

報告事項

1. 令和2年度文部科学省等補正予算について
   会計課長から、令和2年度文部科学省等補正予算について配付資料に基づき報告があった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2. 令和2年度会計監査人の選任について
   監査室長から、国立大学法人における会計監査人の選任について、文部科学大臣通知により、引き続き有限責任あずさ監査法人を選任したと報告があった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第184回（令和2年5月25日開催）

議題

1. 令和元年度度決算書類の会計監査人への提出について　　　　　　
   令和元年度決算書類の会計監査人への提出について資料に基づき審議され、全会一致で承認した。
   
2. 第66回経営協議会について　　　　　　
   第66回経営協議会について、資料に基づき審議され、全会一致で承認した。
   
3. 規則の改正について　　　　　　
   下記規則の改正等について、資料に基づき審議され、全会一致で承認した。
   (1) 浜松医科大学医学部附属病院規則

報告事項

1. 監事候補者の推薦について　　　　　
   監事候補者の選考について資料に基づき選考結果の報告があり、本学の次期監事候補者を決定した旨の報告があった。
2. 令和元年度監事監査報告及び令和2年度監事監査実施計画について　　　　　
   監事から、令和元年度監事監査報告書に基づき、監査報告があった。また、令和2年度監事監査実施計画に基づき、令和2年度の監事監査を実施していくと報告があった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第183回（令和2年4月20日開催）

議題

1. 感謝状の贈呈について
   感謝状の贈呈について、資料に基づき審議され、全会一致で承認した。