役員会(平成31年度)

第182回（令和2年3月24日開催）

議題

1. 令和２年度年度計画（案）について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邉理事から、令和２年度年度計画（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　
2. 令和２年度事業計画予算（案）について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中理事から、令和２年度事業計画予算（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
3. 業務達成基準の翌年度への繰越について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中理事から、業務達成基準の翌年度への繰越について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
4. 令和２年度資金運用計画（案）について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中理事から、令和２年度資金運用計画（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
5. 本学の内部統制について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邉理事から、本学の内部統制について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
6. クロス・アポイントメント制度の適用について渡邉理事から、クロス・アポイントメント制度の適用について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
7. 卓越大学院プログラムの申請について
   浦野副学長から、卓越大学院プログラムの申請について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
8. 規則の改正等について
   総務課長から、下記規則の改正等について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
   (1) 国立大学法人浜松医科大学監事候補者選考委員会規程の制定
   (2) 国立大学法人浜松医科大学特任教員就業規則の改正
   (3) 国立大学法人浜松医科大学準職員就業規則の改正
   (4) 国立大学法人浜松医科大学パートタイマー職員就業規則の改正

報告事項

1. 令和２年度概算要求の内示について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計課長から、令和２年度概算要求の内示について、配付資料に基づき報告があった。

第181回（令和2年2月25日開催）

議題

1. 病院長選考について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邉理事から病院長候補者選考会議について報告があり、２人の候補者について配付資料に基づき説明があった。その結果を踏まえて、学長から松山幸弘氏を病院長候補者として指名する旨説明があり、全会一致で承認した。
2. 寄附講座の設置について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究協力課長補佐から、寄附講座の設置について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
3. 令和2年度国立大学法人総合損害保険について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課長から、令和2年度国立大学法人総合損害保険の加入について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
4. 第65回経営協議会について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課長から、第65回経営協議会について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
5. 規則の改正等について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課長から、規則の改正等について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

第180回（令和2年1月28日開催）

議題

1. 第3期中期計画の変更について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邉理事から、第3期中期計画の変更について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　
2. 令和2年度予算編成方針について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中理事から、令和2年度予算編成方針について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　
3. 業務達成基準における実施期間の変更について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中理事から、業務達成基準における実施期間の変更について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　
4. 規則の改正等について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課長から、規則の改正等について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　
5. 令和2年度役員会開催日程について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課長から、令和2年度役員会開催日程について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　

報告事項

1. 令和2年度概算要求の内示について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計課長から、令和2年度概算要求の内示について、配付資料に基づき報告があった。

第179回（令和元年12月23日開催）

議題

1. 感謝状の贈呈について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　感謝状の贈呈について、資料に基づき審議され、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第178回（令和元年11月19日開催）

議題

1. 病院長候補者選考基準（案）について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邉理事から、病院長候補者選考基準について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
2. 令和元年度補正予算（案）について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中理事から、令和元年度補正予算について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
3. 目的積立金の使途計画の変更について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中理事から、目的積立金の使途計画の変更について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
4. 寄附講座の更新について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究協力課課長補佐から、寄附講座の更新について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 第64回経営協議会について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課長から、第64回経営協議会について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

報告事項

1. 平成30年事業年度財務諸表の承認について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課長から、平成30年事業年度財務諸表の承認について、配付資料に基づき報告があった。

第177回（令和元年10月21日開催）

議題

1. 病院長候補者選考会議委員の選定について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長から、病院長候補者選考会議委員の選定について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 なお、病院長候補者選考会議の議長は、本学医学部附属病院長候補者選考会議規程第５条第１項の規定に基づき、学長が指名する者として、渡邉理事にお願いしたいとする旨、説明があり、渡邉理事も了承した。
2. 光産業創成大学院大学との包括協定の締結について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課長から、光産業創成大学院大学との包括協定の締結について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
3. 第63回経営協議会について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課長から、第63回経営協議会について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
4. 規則の改正等について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課長から、下記規則の改正について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）国立大学法人浜松医科大学職員就業規則の改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）国立大学法人浜松医科大学準職員就業規則の改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）国立大学法人浜松医科大学パートタイマー職員就業規則の改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）国立大学法人浜松医科大学特任教員就業規則の改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）浜松医科大学医学部附属病院規則の改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第176回（令和元年9月30日開催）

議題

1. 寄附研究部門の更新について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長から、寄附研究部門の更新について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 なお、寄附元である晝馬理事は、審議に加わらなかった。
2. サイバーセキュリティ対策基本計画について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課長から、サイバーセキュリティ対策基本計画について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
3. 規則の改正等について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課長から、下記規則の改正について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）国立大学法人浜松医科大学内部統制システムの整備及び運用に関する規則の制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   （2）浜松医科大学医学部附属病院規則の改正

報告事項

1. 令和元年度国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）の選定結果について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計課長から、令和元年度国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）の選定結果について説明があり、意見交換を行った。

第175回（令和元年6月25日開催）

議題

1. 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邉理事から、平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
2. 平成30年度決算（案）について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中理事から、平成30年度決算（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
3. 令和2年度概算要求（案）について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中理事から、令和2年度概算要求（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
4. 医学部医学科収容定員の変更について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課長から、医学部医学科収容定員の変更について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
5. 感謝状の贈呈について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課長から、感謝状の贈呈について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6. 規則の改正等について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課長から、下記規則の改正等について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）準職員就業規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   （2）パートタイマー職員就業規則

報告事項

1. 令和元年度会計監査人の選任について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査室長から、国立大学法人における会計監査人の選任について、文部科学大臣通知により、引き続き有限責任あずさ監査法人を選任したと報告があった。

その他

1. 市場化テスト（民間競争入札）導入について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計課長から、市場化テスト（民間競争入札）導入について配付資料に基づき説明があった。

第174回（令和元年5月27日開催）

議題

1. 平成30年度決算書類の会計監査人への提出について　　　　　　
   会計課課長補佐（財務担当）から、平成30年度決算書類の会計監査人への提出について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
   
2. 令和2年度国立大学法人等施設整備概算要求事業（案）について　　　　　　
   施設課長から、令和2年度国立大学法人等施設整備概算要求事業（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
   
3. 第62回経営協議会について　　　　　　
   総務課長から、第62回経営協議会について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
   
4. 規則の改正について　　　　　　
   総務課長から、下記規則の改正について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）教授会規則
   

報告事項

1. 平成30年度監事監査報告及び令和元年度監事監査実施計画について　　　　　
   西山監事から、平成30年度監事監査報告書に基づき、監査報告があった。また、令和元年度監事監査実施計画に基づき、令和元年度の監事監査を実施していくと報告があった。

その他

1. ガバナンスコードについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西山監事から、ガバナンスコードについて配付資料に基づき説明があった。

第173回（平成31年4月22日開催）

議題

1. 感謝状の贈呈について
   感謝状の贈呈について、資料に基づき審議され、全会一致で承認した。