役員会(令和3年度)

第202回（令和4年3月23日開催）

議題

1. 目的積立金の申請について
   

   佐藤理事から、目的積立金の申請について説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

2. 令和4年度予算(案)について
   

   佐藤理事から、令和4年度予算(案)について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

3. 令和３年度資金運用実績見込及び令和４年度資金運用計画(案)等について
   

   佐藤理事から、令和３年度資金運用実績見込及び令和４年度資金運用計画(案)等について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

4. 内部統制システムの運用状況について
   

   渡邉理事から、内部統制システムの運用状況について配付資料に基づき説明があり、関係会議で協議した上で、再度審議することとした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今後は関係会議で協議した上で、役員会にはかることとした。

5. クロス・アポイントメント制度の適用について
   

   渡邉理事から、クロス・アポイントメント制度の適用について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今後は関係会議で協議した上で、役員会にはかることとした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6. 規則の改正等について
   

   総務課長から、下記規則の改正等について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 浜松医科大学学則の改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 国立大学法人浜松医科大学組織規則の改正　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3) 国立大学法人浜松医科大学監事監査規則の改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4) 国立大学法人浜松医科大学準職員就業規則の改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5) 国立大学法人浜松医科大学パートタイマー職員就業規則の改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(6) 国立大学法人浜松医科大学会計規則の改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 浜松医科大学医学部附属病院規則の改正

第201回（令和4年2月28日開催）

議題

1. 病院長選考について
   

   病院長選考について、資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

2. 寄附講座の設置・更新について
   

   寄附講座の設置・更新について、資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

3. 第73回経営協議会について
   

   第73回経営協議会について、資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

4. 令和4年度国立大学法人総合損害保険について
   

   令和4年度国立大学法人総合損害保険について、資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

5. 規則の改正等について
   

   下記規則の改正等について、資料に基づき審議され、全会一致で承認した。
   　(1) 国立大学法人浜松医科大学パートタイマー職員就業規則の改正

6. 感謝状の贈呈について
   

   感謝状の贈呈について、資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

報告事項

1. 新体制について
   

   来年度の役員について、資料に基づき報告があった。

第200回（令和4年1月26日開催）

議題

1. 第４期中期目標（原案）・中期計画（案）について
   

   渡邉理事から、第４期中期目標（原案）・中期計画（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

2. 業務方法書の変更について
   

   渡邉理事から、業務方法書の変更について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

3. 令和４年度運営費交付金等の内示及び予算編成方針（案）について
   

   佐藤理事から、令和４年度運営費交付金等の内示及び予算編成方針（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

4. 規則の改正等について
   

   総務課長から、下記規則の改正等について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
   　(1) 浜松医科大学学則の改正
   　(2) 浜松医科大学大学院修士課程教授会規則の改正
   　(3) 浜松医科大学大学院博士課程教授会規則の改正
   　(4) 国立大学法人浜松医科大学準職員就業規則の改正
   　(5) 国立大学法人浜松医科大学パートタイマー職員就業規則の改正

5. 令和４年度役員会開催日程について
   

   総務課長から、令和４年度役員会開催日程について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

第199回（令和3年12月20日開催）

議題

1. 規則の改正等について
   

   下記規則の改正等について、資料に基づき審議され、全会一致で承認した。
   　(1) 浜松医科大学学則の改正
   　(2) 国立大学法人浜松医科大学パートタイマー職員就業規則の改正

報告事項

1. 令和３年度補正予算の内示について
   

   令和３年度補正予算の内示について、資料に基づき報告があった。

2. 業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定について
   

   業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定について、資料に基づき報告があった。

第198回（令和3年11月24日開催）

議題

1. 病院長候補者選考基準（案）について
   

   渡邉理事から、病院長候補者選考基準（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

2. 令和３年度補正予算（案）について
   

   佐藤理事から、令和３年度補正予算（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

3. 業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定申請について
   

   佐藤理事から、業務上の余裕金の運用にかかる文部科学大臣の認定申請について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

4. 第72回経営協議会について
   

   総務課長から、第72回経営協議会について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

5. 規則の改正等について
   

   総務課長から、下記規則の改正等について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
   　(1) 国立大学法人浜松医科大学教育企画室規則の改正

報告事項

1. 第３期中期目標期間（４年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果について
   

   渡邉理事から、第３期中期目標期間（４年目終了時）に係る業務の実績に関する評価結果について配付資料に基づき報告があった。

2. 令和２事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について
   

   渡邉理事から、令和２事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について配付資料に基づき報告があった。

第197回（令和3年10月25日開催）

議題

1. 病院長候補者選考会議委員について
   

   病院長候補者選考会議委員について、資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。なお、病院長候補者選考会議の議長は、本学医学部附属病院長候補者選考会議規程第５条第１項の規定に基づき、学長が指名する者として、渡邉理事にお願いしたいとする旨、資料に基づき説明があり、渡邉理事も了承した。

2. クロス・アポイントメント制度の適用について
   

   クロス・アポイントメント制度の適用について、資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。なお、制度を適用する相手方の代表者である晝馬理事は、審議に加わらなかった。

3. 第71回経営協議会について
   

   第71回経営協議会について、資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

4. 規則の改正等について
   

   下記規則の改正等について、資料に基づき審議され、全会一致で承認した。
   　(1) 国立大学法人浜松医科大学コンプライアンス推進規則の制定
   　(2) 国立大学法人浜松医科大学内部統制システムの整備及び運用に関する規則の改正
   　(3) 国立大学法人浜松医科大学競争的資金等の使用・運営・管理に関する規則の改正

報告事項

1. 内閣府「国立大学イノベーション創出環境強化事業」（令和３年度）の採択について
   

   内閣府「国立大学イノベーション創出環境強化事業」（令和３年度）の採択について、資料に基づき報告があった。

第196回（令和3年9月27日開催）

議題

1. 中期計画における「その他の記載事項」について
   

   中期計画における「その他の記載事項」について、資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2. 将来ビジョンについて
   

   将来ビジョンについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

報告事項

1. 令和４年度概算要求について
   

   令和４年度概算要求について、資料に基づき報告があった。

2. 令和２事業年度財務諸表の承認について
   

   令和２事業年度財務諸表の承認について、資料に基づき報告があった。

第195回（令和3年7月26日開催）

議題

1. 第４期中期目標・中期計画（素案）について
   

   第４期中期目標・中期計画（素案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第194回（令和3年6月23日開催）

議題

1. 令和２事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
   

   渡邉理事から、令和２事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2. 令和２年度決算（案）について
   佐藤理事から、令和２年度決算（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3. 令和４年度概算要求（案）について
   

   佐藤理事から、令和４年度概算要求（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

報告事項

1. 令和３年度会計監査人の選任について
   監査室長から、令和３年度会計監査人の選任について配付資料に基づき報告があった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第193回（令和3年5月31日開催）

議題

1. 第70回経営協議会について
   第70回経営協議会について、資料に基づき審議され、全会一致で承認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

報告事項

1. 令和2年度監事監査報告及び令和3年度監事監査実施計画について
   

   令和2年度監事監査報告及び令和3年度監事監査実施計画について、資料に基づき報告があった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第192回（令和3年4月26日開催）

議題

1. 感謝状の贈呈について
   感謝状の贈呈について、資料に基づき審議され、全会一致で承認した。