大学紹介
University Introduction
役員会(平成30年度)
第172回（平成31年3月27日開催）
議題
- 静岡大学との連携について
議長から、静岡大学との連携について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成31年度年度計画（案）について
渡邉理事から、平成31年度年度計画（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成31年度事業計画予算（案）について
田中理事から、平成31年度事業計画予算（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 業務達成基準の翌年度への繰越について
田中理事から、業務達成基準の翌年度への繰越について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成31年度資金運用計画（案）について
田中理事から、平成31年度資金運用計画（案）について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 浜松医科大学宿舎施設及び事業者提案施設等事業について
施設課長から、浜松医科大学宿舎施設及び事業者提案施設等事業について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 卓越大学院プログラムの申請について
山本理事から、卓越大学院プログラムの申請について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - クロス・アポイントメント制度の適用について
渡邉理事から、クロス・アポイントメント制度の適用について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 金融機関との連携に関する協定について
総務課長から、金融機関との連携に関する協定について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 規則の改正等について
総務課長から、下記規則の改正等について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
(1) 総務企画室規則
(2) 研究推進企画室規則
(3) 学教育企画室規則
(4) 産学連携・知財活用推進センター規程
(5) 学則
(6) 組織規則
(7) 準職員就業規則
(8) パートタイマー職員就業規則
報告事項
- 平成31年度概算要求の内示について
会計課長から、平成31年度概算要求の内示について、配付資料に基づき報告があった。 - 人事給与マネジメント改革について
渡邉理事から、人事給与マネジメント改革について、配付資料に基づき報告があった。 - 職員の訓告等について
渡邉理事及び総務課長から、職員の訓告等について報告があった。
第171回（平成31年3月18日開催）
議題
- 静岡大学との連携について 議長から、静岡大学との法人統合（新法人設立）及び大学再編について説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。引き続き、両法人が交わす合意書及び確認書について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
第170回（平成31年2月25日開催）
議題
- 寄附講座の更新について 研究協力課長から、寄附講座の更新について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
- 平成31年度国立大学法人総合損害保険について 総務課長から、平成30年度国立大学法人総合損害保険の加入について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
-
第61回経営協議会について 総務課長から、第61回経営協議会について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
- 規則の改正等について
総務課長から、規則の改正等について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
報告事項
- 浜松医科大学宿舎施設及び事業者提案施設等事業について
施設課長から、浜松医科大学宿舎施設及び事業者提案施設等事業について、配付資料に基づき報告があった。
第169回（平成31年1月22日開催）
議題
- 第3期中期計画の変更について 渡邉理事から、第3期中期計画の変更について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
- 平成31年度予算編成方針について 田中理事から、平成31年度予算編成方針について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
- 規則の改正等について 総務課長から、規則の改正等について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
- 2019年度役員会開催日程について 議長から、2019年度役員会開催日程について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
報告事項
- 平成31年度概算要求の内示について 田中理事から、平成31年度概算要求の内示について、配付資料に基づき報告があった。
第168回（平成30年12月25日開催）
議題
- 規則の改正等について 総務課長から、浜松医科大学医学部附属病院規則の改正について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
報告事項
- 会計検査院による平成29年度決算検査報告について 西山監事から、会計検査院による平成29年度決算検査報告について、配付資料に基づき説明があった。
- 平成31年度国立大学法人等施設整備費の予算内示について 田中理事から、平成31年度国立大学法人等施設整備費の予算内示について、配付資料に基づき報告があった。
第167回（平成30年11月27日開催）
議題
- 平成30年度補正予算（案）について
田中理事から、平成30年度補正予算について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 第59回経営協議会について
総務課長から、第59回経営協議会について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 規則の改正等について
総務課長から、浜松医科大学学則の改正等について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
報告事項
- 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について
渡邉理事から、平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について、配付資料に基づき報告があった。 - 平成29年事業年度財務諸表の承認について
会計課長から、平成29年事業年度財務諸表の承認について、配付資料に基づき報告があった。 - 平成29年度目的積立金の繰越承認について
会計課長から、平成29年度目的積立金の繰越承認について、配付資料に基づき報告があった。
第166回（平成30年10月29日開催）
議題
- 国立大学法人浜松医科大学における研究者等の行動規範の改正について
蓑島副学長から、国立大学法人浜松医科大学における研究者等の行動規範の改正について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した - 第58回経営協議会について
総務課長から、第58回経営協議会について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
その他
- 浜松医科大学における働き方改革について
渡邉理事から、浜松医科大学における働き方改革について報告があり、意見交換を行った。
第165回（平成30年9月25日開催）
議題
- 感謝状の贈呈について
総務課長から、感謝状の贈呈について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 規則の改正等について
総務課長から、下記規則の改正等について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
(1) 国立大学法人浜松医科大学医療安全監査委員会規程
(2) 浜松医科大学医学部附属病院医療安全管理規程
報告事項
- 職員への訓告等について
渡邉理事から、職員への訓告等について報告があった。
第164回（平成30年7月23日開催）
議題
- 軍事研究の取扱いについて
蓑島副学長及び研究協力課長から、軍事研究の取扱いについて配付資料に基づき説明があり、審議の結果、大学の方針として、軍事目的であることが明確である研究や技術開発は行わないことを全会一致で承認した。また、これを踏まえ、本学における研究者等の行動規範を改定することとした。
第163回（平成30年6月26日開催）
議題
- 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
渡邉理事から、平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成29年度決算（案）について
田中理事から、平成29年度決算（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成31年度概算要求（案）について
田中理事から、平成31年度概算要求（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 連携協議会の設置について
議長から、連携協議会の設置について説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
報告事項
- 平成30年度会計監査人の選任について
監査室長から、国立大学法人における会計監査人の選任について、文部科学大臣通知により、引き続き有限責任あずさ監査法人を選任したと報告があった。
第162回（平成30年5月28日開催）
議題
- 本学の将来構想について（国立大学の再編について）
議長及び山本理事から、本学の将来構想について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、引き続き本学の将来構想について前向きに検討していくこととした。 - 平成29年度決算書類の会計監査人への提出について
会計課長から、平成29年度決算書類の会計監査人への提出について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 平成31年度国立大学法人等施設整備概算要求事業（案）について
施設課長から、平成31年度国立大学法人等施設整備概算要求事業（案）について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 第57回経営協議会について
総務課長から、第57回経営協議会について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。 - 訴状への対応について
渡邉理事から、平成30年5月11日付けで提出された訴状について配付資料に基づき説明があり、弁護士と相談し対応していくこととした。
報告事項
- 平成29年度監事監査報告及び平成30年度監事監査実施計画について
西山監事から、平成29年度監事監査報告書に基づき、監査報告があった。また、平成30年度監事監査実施計画に基づき、平成30年度の監事監査を実施していくと報告があった。 - 平成30年度役員会開催日程の変更について
総務課長から、平成30年度役員会開催日程の変更について配付資料に基づき説明があった。
第161回（平成30年4月23日開催）
議題
- 本学の将来構想について
議長から、本学の将来構想について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、引き続き本学の将来構想について前向きに検討していくこととした。 - 感謝状の贈呈について
総務課長から、感謝状の贈呈について配付資料に基づき説明があり、審議の結果、全会一致で承認した。
なお、寄付者等で、追加の贈呈者があった場合は、次回役員会にて報告することとした。